20 мая 2021 года в Нижнем Новгороде под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

В мероприятии приняли участие заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин, Приволжский транспортный прокурор Дмитрий Конош, руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО Виктор Цыганов, начальник Приволжского таможенного управления Агепсим Ашкалов, председатель Совета руководителей территориальных органов МВД России в ПФО — начальник Главного управления МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев, председатель Совета начальников органов ФСБ России в ПФО — начальник Управления ФСБ России по Нижегородской области Игорь Завозяев, начальник Главного управления Министерства юстиции РФ по Нижегородской области Михаил Коняхин, заместитель руководителя Межрегиональной инспекции ФНС России по ПФО Роман Хакимзянов, начальник Центра финансового мониторинга и валютного контроля (г. Н. Новгород) Центрального Банка РФ Евгения Лещева и другие.

В ходе совещания участники обсудили вопрос о противодействии незаконным финансовым операциям, совершаемым «профессиональными отмывателями» и лицами, использующими сложные схемы легализации (отмывания) преступных доходов на территории ПФО. Полномочный представитель отметил повышение эффективности организации межведомственного взаимодействия правоохранительных и контрольно-надзорных органов в указанной сфере. Акцентировал внимание на ситуацию, связанную с увеличением фактов вовлеченности нотариусов, адвокатов и бухгалтерских организаций в сомнительных операциях, а также нарушениями ими законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Игорь Комаров поставил задачу по этому вопросу разработать комплекс соответствующих дополнительных мер, в том числе нормативного характера.

Также полномочный представитель положительно оценил итоги работы межведомственной рабочей группы за прошлый год. Он отметил: «Нам удалось в период распространения пандемии выполнить рекомендации федеральной МРГ о повышении уровня межведомственного взаимодействия, снижении объемов сомнительных операций, пресечении факторов нецелевого расходования и хищения бюджетных средств, выделенных, в том числе, на реализацию национальных проектов и другие. Принятые в округе меры способствовали повышению эффективности деятельности правоохранительных, контрольных и надзорных органов по выявлению преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества. По данному показателю мы заняли не только лидирующие позицию среди федеральных округов, но превысили их значение в 2 и более раза».

Игорь Комаров определил приоритетные направления работы группы в этом году, в числе которых мероприятия, направленные на поддержание социальной стабильности и повышение уровня финансовой безопасности в округе.

Внимание также будет уделяться минимизации рисков при использовании средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и поддержку экономики регионов; итогам мониторинга, анализа и контроля за ходом реализации национальных и федеральных проектов.