14 апреля 2022 года под руководством помощника полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексея Галкина состоялось заседание экспертной группы при межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям в Приволжском федеральном округе. В мероприятии участвовали сотрудники МРУ Росфинмониторинга по ПФО, Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по ПФО, Приволжского таможенного управления, Межрегиональной инспекции ФНС России по ПФО, территориальных органов ФСБ России, МВД России, Минюста России, а также представители Банка России и Нижегородского областного суда. На заседании рассмотрено два вопроса. Первый из них связан с пресечением незаконных финансовых операций с использованием нотариальных услуг в схемах обналичивания денежных средств. Второй — с реализацией на территории округа Указания МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ФСБ России, ФТС России и Росфинмониторинга «Об активизации межведомственного взаимодействия по установлению фактов легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков» от 14 мая 2020 года.
Открывая совещание, помощник полпреда Алексей Галкин отметил, что в рамках деятельности экспертной и межведомственной рабочих групп округа, мероприятия в целях снижения рисков использования услуг нотариата для обналичивания денежных средств проводятся с 2017 года. За это время принято ряд значимых решений, в том числе по нашей инициативе на федеральном уровне. В настоящее время во исполнение решения заседания МРГ по противодействию незаконным финансовым операциям, проводимого под председательством Руководителя Администрации Президента России Вайно Антона Эдуардовича, в указанной сфере уполномоченным органам проводится комплекс мер, в том числе, направленный на внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона, внесение изменений в Основы о нотариате, намечается разработка методических рекомендаций и др.
В ходе выступления по первому вопросу Алексей Галкин обозначил положительные результаты работы в округе, а также проблемные направления деятельности, которым необходимо уделить особое внимание в текущем году.
При обсуждении второго вопроса помощником полпреда отметил, что Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года для уполномоченных органов определена генеральная целью — сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления. Определены основные угрозы национальной безопасности в указанной сфере, к которым отнесена деятельность организованных групп и преступных сообществ, связанная с усилением конспирации каналов поставки и сбыта наркотиков, с использованием инновационных коммуникационных технологий, новейших финансовых инструментов в целях легализации (отмывания) наркодоходов.
С целью активизации межведомственного взаимодействия по установлению фактов легализации наркодоходов в мае 2020 года было подписано совместное Указание правоохранительных, надзорных и контрольных органов.
При проведении экспертами округа анализа исполнения данного документа выяснено, что ряд его требований выполнены не в полном объеме, по некоторым из них отмечены слабые показатели. Результаты работы по реализации данного Указания обсуждены в ходе проведения совещания.
В рамках заседания заслушаны доклады руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по ПФО Виктора Цыганова, прокурор отдела Управления Генеральной прокуратуры РФ по ПФО Михаил Каногин, и.о. начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области Владимир Илюшкин, заместитель начальника УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области Игорь Третьяк.
По итогам совещания выработан комплекс дополнительных мер для уполномоченных органов в сфере рассматриваемых вопросов.